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【亚博体育官方网站地址】亚博体育官方网站地址利诚线下债权转让业务退出进程通报9月7日-9月9日

       目前审计、法务等相关部门已经入驻亚博体育官方网站地址利诚,开展审计和法务的审核工作。


(这些财务数据只是其中一个分支公司的财务数据)


       1、9月7日:成立客户委员会,客户代表入驻;

       2、9月7日:制定《共管资金管理细则》、《关于印鉴及网银的集中管理办法》、《亚博体育官方网站地址线下债权转让业务退出期间资金管理暂行办法》;

       3、9月7日:对亚博体育官方网站地址可查账户进行资金汇集,确保现有资金安全,共涉及账户314个,其中关联企业账户105个,私人账户201个,三方平台账户8个。现在已设立专人专岗每天对各账户进行全面监管,所有资金于17:00前全部归集到共管账户,并于18:30前向协会报送当日资金归集情况;

       4、9月7日:已完成《退出审计工作整体方案》,同时制定了《退出期间资金管理暂行办法》、《退出期间共管资金管理细则》、《关于银行印鉴及网银的集中管理办法》等一系列制度和操作规程,指导未来工作;

       5、9月7日:已经开始对理财端共计七个大片区理财端数据进行复核程序;

       6、9月8日:对接亚博体育官方网站地址相关人员,接收资产端数据;

       7、9月8日:开始接收亚博体育官方网站地址及关联公司的财务账目,并制定实物资产的盘点计划;

       8、9月9日:已完成核查亚博体育官方网站地址关联企业,已筛查出关联公司1075家、关联个人519人;

       9、9月9日:律师尽职调查团队开展工作:根据第一阶段的筛查、汇总成果,将关联公司、关联交易人名单交给会计师事务所,并将关联交易人名单交给亚博体育官方网站地址公司,要求亚博体育官方网站地址公司提供关联交易人身份证复印件,并提交关联交易人的近亲属名单及近亲属身份证复印件(近亲属范围:配偶、父母、子女、同胞兄弟姐妹),进行第二阶段的筛查、汇总,直至完成关联方筛查、汇总工作;

       10、9月9日:与第三方数据公司签订《数据处理服务协议》,核实客户信息的真实性和完整性,最大限度的保证客户的权益,为后续返款做数据支持和整理;

       11、截止时间:2018年9月9日21点


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