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【亚博体育官方网站地址】亚博体育官方网站地址利诚线下债权转让业务退出进程通报

亚博体育官方网站地址利诚线下债权转让业务退出进程通报


       1. 8月30日亚博体育官方网站地址提出退出口头申请,9月1日提交书面退出申请表;

       2. 9月1日协会正式受理,接受委托成为退出监督管理人;

       3. 9月3日发布《沈阳市网络借贷信息中介机构业务退出指引》;

       4. 9月3日发布《出借人产生选举办法》;

       5. 9月3日在协会指导下,亚博体育官方网站地址公布《线下债权转让业务退出流程》;

       6. 9月4日,第三方会计师事务所、律师事务所进场展开工作;

       7. 9月4日亚博体育官方网站地址依据协会《出借人产生选举办法》选举投资人代表;

       8. 9月4日核查关联企业,筛查出496家关联企业,筛查出268个关联人;

       9. 9月5日审查《财富出借协议》的合法性;

       10. 9月5日制定退出期间《资金管理暂行办法草案》;

       11. 9月5日制定资金归集日常管理细则;

       12. 9月5日制定资金归集报表格式;

       13. 9月6日复核企业提供资金结余明细并分类汇总;

       14. 9月6日收集、整理理财端系统数据,对比分析;

       15. 9月6日整理权人卡清单;

       16. 截止9月6日21时已完成归集资金比例超过97%;

       17. 9月6日归集已核实帐户314个,其中对公帐户105个,私人帐户201个,三方平台帐户8个;

       18. 9月6日制定《共管账户委托书》《共管账户委托说明》,设立资金共管帐户,添加共管帐户印鉴;

       19. 截止时间:9月6日22时

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